2023年第三次临时股东大会通知江苏中南建设集团

　　锦华施，男，8年出生197，金融处理学院EMBA上海交通大学上海高级。南控股集团有限公司1997年参预中。月起任公司董事2021年11。团有限公司高级副总裁目前还任中南控股集。

　　司转融通担保障券账户、商定购回式买卖专用证券账户等纠合类账户持有公司股票的股东及格境表机构投资者（QFII）、证券公司客户信用买卖担保障券账户、证券金融公，票形式举办投票如通过收集投，网投票体系投票仅能通过互联，易体系投票不行通过交。

　　》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《2023年第三次偶尔股东大会的闭照》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报。

　　投票体系举办收集投票2、股东通过互联网，探访请，身份认证营业指引》的轨则操持身份认证遵照《深圳证券买卖所投资者收集供职，“深交所投资者供职暗号”获得“深交所数字证书”或。查阅（）端正指引栏目完全的身份认证流程可。

　　收集形式中的一种举办投票统一表决权只可选取现场或，投票表决的显露反复，表决结果为准以第一次投票。

　　十次集会以11票愿意、0票阻止、0票弃权2023年9月11日公司第九届董事会第四，熟峰达供应担保的议案审议通过了闭于为常，提交股东大会审议决议将相闭事项。

　　或传线、注册处所：上海市长宁区天山西道1068号联强国际广场A座9楼3、注册时分：2023年9月22日至27日的事业日（可用信函、邮箱；

　　、《公司第八届监事会第二十四次集会决议布告》、《闭于为常熟峰达供应担保的布告》等相闭文献以上提案仔细实质详见公司2023年9月12日披露的《第八届董事会第四十次集会决议布告》。

　　任公司深圳分公司注册正在册的公司股东均有权出席本次股东大会于2023年9月22日下昼收市时正在中国证券注册结算有限责，人出席集会和参与表决并可书面阵势委托署理。不必是公司股东该股东署理人。模板详见附件2（授权委托书）

　　范运作》以及江苏中南设立集团股份有限公司（简称“公司”）《公司章程》、《独立董事事业细则》等相闭轨则依据中国证监会《上市公司独立董事端正》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司规，届董事会独立董事咱们举动公司第八，客观的态度基于独立、，集会闭系事项公布如下独立成见就公司第八届董事会第四十次：

　　息披露的实质的确、确切、无缺本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。

　　息披露实质的的确、确切和无缺本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。

　　累计投票造举办表决议程1、2、3实行，、议程2应选非独立董事7人此中议程1应选独立董事4人，选监事2人议程3应。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，选人中随便分拨（可能投出零票）股东可能将所具有的推选票数正在候，其具有的推选票数但总数不得横跨。

　　秋敏张，女，7年出生197，学执法硕士西南政法大。讼师事情所、北京市资略讼师事情所曾任职中国防卫科技学院、北京威诺，资处理有限公国法务合规部总司理、副总司理2012年~2016年任北京独创产业投，（北京）投资控股有限公司副总司理2016年~2022年任北控金服。有限公司危机处理高级专业总监2022年起任北控水务集团。协会私募委员会委员目前还任北京市讼师。

　　南设立集团股份有限公司2023年第三次偶尔股东大会兹委托先生(幼姐)代表自己（本股东单元）出席江苏中，签订之日起至本次股东大会终了止本授权委托书的有用期：自委托人。托人身份证号码受托人姓名：受：

　　规等恳求的任职资历相闭职员适合执法法，及其他相闭部分的惩处均未受过中国证监会，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌犯科被国法陷坑立案考察或，查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然，上市公司榜样运作》、《公司章程》等轨则的不得负责公司监事的景遇不存正在《公国法》、《深圳证券买卖所自律监禁指引第1号--主板。

　　军石，男，2年出生197，学院EMBA中欧国际商。济时间投资担保有限公司营业司理1996年至2004年任中国经。限公司部分副总司理、总司理、中央卖力人2004年至2012年任中国投资担保有。资担保股份有限公司实施总裁、总裁2012年至2019年任中国投融。裕资产处理（北京）有限公司董事长2014年至2019年任中投保信。信（北京）资产处理有限公司董事长2015年至2019年任中裕睿，心股份有限公司董事、董事长浙江互联网金融资产买卖中。国国际金融股份有限公司董事2013年至2020年任中。运营有限公司董事总司理2021年起任中金资金。立董事、审计委员会委员2020年起任公司独。展股份有限公司独立董事目前还任北京金一文明发。

　　会第四十次集会闭照2023年9月8日以电子邮件形式发出江苏中南设立集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事，1日正在公司办公处所召开集会于2023年9月1。席董事11人本次集会应出，董事11人亲身出席。石董事长主理集会由陈锦，席集会监事列。国法》、《公司章程》等相闭轨则本次集会的聚集和召开适合《公。

　　供担保的决议之日起至2023年11月17日止相闭担保额度有用期自股东大会通过为相闭公司提，23年度担保额度的议案》的决议有用期终了止即2022年第五次偶尔股东大会《闭于20知江苏中南建设集团股份有限公司。有用期内正在决议，欠债率大于70%的合营、联营公司的担保额度正在同时知足以下前提时本次审议的担保额度与2022年第五次偶尔股东大会通过的对资产，行调剂可能进：

　　息披露的实质的确、确切、无缺本公司及董事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。

　　积投票提案注：关于累，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举办投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人假使差异，选人投0票可能对该候。

　　云川王，男，0年出生197，学管帐学学士中国百姓大。国际营业部、公司营业部和首体南道支行1992年~2003年任职中信银行，支行、向阳支行、姚梓乡道支行副行长、行长2003年~2012年任中国光大银行东城，天合生物时间有限义务公司财政总监2013年~2021年任北京东方，程造价征询事情整个限义务公司副总司理2021年~2022年任北京中天银工。事情所（特地遍及协同）注册管帐师2022年起任中兴财光华管帐师。

　　闭执法规则和《公司章程》的相闭轨则本次提名第九届董事会候选人恪守相,配景等相闭环境的领悟通过对提名士的资历,备负责董事的资历和技能咱们以为被提名士均具，轨则的不得负责公司董事的景遇未觉察有《公司章程》第95条。、崔光灿先生为第九届董事会独立董事候选人愿意提名石军先生、王云川先生、张秋敏幼姐，生、陈金星先生、夏佐波先生为第九届董事会非独立董事候选人陈锦石先生、陈昱含幼姐、施锦华先生、赵桂香幼姐、朱挺峰先。

　　闭事项并公布独立成见独立董事一概愿意有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次集会闭系事项的独立成见》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　不持有公司股份以上职员目前均，股东中南控股集团有限公司任职两位股东代表监事候选人正在控股，的股东及公司其他董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系除此以表相闭职员与公司现实独揽人、持有公司5%以上股份。

　　务进展须要为了公司业，地产拓荒有限公司（简称“常熟峰达”）供应20公司拟提请股东大会愿意为合营公司常熟峰达房,元担保额度000万，况如下完全情：

　　崔光灿先生为公司第九届董事会独立董事候选人愿意提名石军先生、王云川先生、张秋敏幼姐、，生、陈金星先生、夏佐波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人提名陈锦石先生、陈昱含幼姐、施锦华先生、赵桂香幼姐、朱挺峰先，大会审议提交股东。股东大会通事后录取第九届董事会董事由，三年任期。

　　为2023年9月27日上午9:151、互联网投票体系动手投票的时分，9月27日下昼3:00终了时分为2023年。

　　立新施，男，6年出生196，商处理硕士复旦大学工。南控股集团有限公司1992年参预中，打扮工程（天津）有限公司公司司理1996年~1998年任金丰全球，限公司查抄组副组长、工程审计部司理等职1999年~2009年任中南控股集团有。年参预公司2009，置地本钱副总、工程副总任房地产营业平台中南。任公司内控审计卖力人、副总裁、监事会副主席2016年起任江苏中南修筑家当集团有限责。

　　司第九届监事会股东代表监事候选人愿意提名钱军先生、张剑兵先生为公，大会审议提交股东。东大会通事后录取股东代表监事由股，三年任期。

　　司供应担保为相闭公，司的营业需倘若基于该公，司规划平常目前相闭公，险可控担保风。资公司的担保关于为非全，供应担保或向公司供应反担保等形式保护公司权利公司将通过恳求相闭公司的其他股东按持股比例。不损害公司及股东长处为相闭公司供应担保。

　　得独立董事资历证书张秋敏幼姐尚未取，深圳证券买卖所承认的独立董事资历证书应许参与迩来一次独立董事培训并获得。

　　份证、股东账户卡及持股凭证操持注册手续2、个体股东注册：个体股东须持自己身；持有出席人身份证和授权委托书受委托出席的股东署理人还须；

　　锦石陈，男，2年出生196，EMBA复旦大学，大学DBA香港都市，兼职老师东南大学，工程师高级，届天下人大代表第十二届、十三。理、中南房地家当有限公司总司理曾任中南控股集团有限公司总经。司董事长、总司理2009年起任公，、提名委员会委员、薪酬与考查委员会委员2017年起任董事会战术委员会主任委员。设投资有限公司董事长、第七届中房协家当合营会副会长目前还任中南控股集团有限公司董事局主席、中南都市筑。

　　体系向全盘股东供应收集阵势的投票平台公司将通过深交所买卖体系和互联网投票，内通过上述体系行使表决权股东可能正在收集投票时分。

　　于遍及决议表决事项议程4审议的提案属，总数的二分之一以上(含本数)通过需经出席集会股东所持有表决权股份。

　　会第二十四次集会闭照2023年9月7日以电子邮件形式发出江苏中南设立集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事，8日正在公司办公处所召开集会于2023年9月。出席监事3人本次集会应，监事3人亲身出席。军主席主理集会由钱。国法》、《公司章程》等相闭轨则本次集会的聚集和召开适合《公。

　　日报》及深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上的《闭于为常熟峰达供应担保的布告》详见2023年9月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券。

　　闭事项并公布独立成见独立董事一概愿意有，的《独立董事闭于第八届董事会第四十次集会闭系事项的独立成见》详见2023年9月12日深圳证券买卖所网站和巨潮资讯网（）上。

　　军钱，男，7年出生197，EMBA复旦大学，经济师高级。承包有限公司财政总监曾任南通修筑工程总，司董事、高级副总裁中南控股集团有限公。8年任公司财政总监2015年至2012023年第三次临时股东大会通，18年任公司董事2017年至20，司监事、监事会主席2018年起任公，团有限公司监事会主席目前还任中南控股集。

　　款机构签定担保条约公司目前尚未与贷。拍照闭轨则公司将按，据现实环境执行音信披露职守正在上述担保事项现实发作后根。

　　的时分为2023年9月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30（2）收集投票时分：通过深圳证券买卖所买卖体系（简称“深交所”）举办投票，0～15:00下昼13:0；15）至投票终了时分（2023年9月27日下昼15:00）间的随便时通过深交所互联网投票体系投票的动手时分（2023年9月27日上午9:间

　　佐波夏，男，4年出生198，学处理学硕士哈尔滨工业大。华润置地有限公司2009年参预，控股有限公司高级司理2013年任世茂集团，份有限公司任区域财政总监2016年任阳光城集团股。地产营业平台中南置地2017年参预公司房，域财政卖力人任卖力成渝区，财政资金处理中央总司理2021年起负责公司。

　　剑兵张，男，1年出生196，学历本科。安局副局长、南通市公安局刑警支队支队长曾任江苏省海门公安局刑警大队大队长、公。起任公司监事2017年，有限公司监事会副主席目前还任中南控股集团。

　　布告日截至本，保余额为407.79亿元公司及控股子公司对表担，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公。主体供应的担保余额为69.22亿元此中公司及控股子公司对统一报表表，司股东的股东权利的47.98%占公司迩来一期经审计归属上市公；金额为0元过期担保，额为24.16亿元涉及诉讼的担保金。

　　挺峰朱，男，4年出生197，理硕士工商管，筑造师一级。南控股集团有限公司2000年参预中，年参预公司2009，家当集团有限义务公司董事长2023年起任江苏中南修筑。

　　注册结算有限义务公司融资融券注册结算营业实践细则》等轨则（2）依据《证券公司融资融券营业处理要领》以及《中国证券，营业所涉本公司股票投资者介入融资融券，司受托持有由证券公，为表面持有人并以证券公司，司的股东名册注册于本公。司正在事先包罗投资者成见的前提下相闭股票的投票权由受托证券公，投资者的长处行使以证券公司表面为。如需参与本次股东大会现场集会相闭介入融资融券营业的投资者，证（假使是法人主体须要供应自己身份，闭系身份注明文献）还需供应相闭法人，依法出具的书面授权委托书受托证券公国法定代表人，账户卡复印件等操持注册手续及受托证券公司的相闭股东；

　　上市端正》、《深圳证券买卖所上市公司股东大会收集投票实践细则》等相闭执法规则和《公司章程》等相闭规3、合法、合规性：本次股东大会召开适合《公国法》、《上市公司股东大会端正》、《深圳证券买卖所股票定

　　布告日截至本，）及控股子公司对表担保余额407.79亿元江苏中南设立集团股份有限公司（简称“公司”，司股东的股东权利的282.68%占公司迩来一期经审计归属上市公，注相闭危机请投资者闭。

　　司公章的开业牌照复印件、法人代表注明书和自己身份证操持注册手续1、法人股东注册：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公；人出席的委托署理，托书和出席人身份证还须持法人授权委；

　　受托人全名（中文或英文名1、请用正楷填委托人和，名册上所载的不异）委托人姓名须与股东。为法人的委托人，单元印章该当加盖；

　　昱含陈，女，5年出生198，学历本科。起任公司董事2009年，任公司副总司理2018年起，事会战术委员会委员2019年起任董xg111.net起任公司总司理2021年4月。有限公司董事局副主席目前还任中南控股集团。

　　事、监事、高级处理职员与相闭公司其他股东无相闭联系相闭环境：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董。

　　律规则等恳求的任职资历以上董事候选人都适合法，其他相闭部分的惩处未受过中国证监会及，者涉嫌违法违规被中国证监会立案审查没有因涉嫌犯科被国法陷坑立案考察或，查问平台公示或者被百姓法院纳入失信被实施人名单未被中国证监会正在证券期货商场违法失信音信公然，主板上市公司榜样运作》、《公司章程》等轨则的不得负责公司董事的景遇不存正在《公国法》、《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号--。

　　供担保系公司进展须要咱们以为为相闭公司提，司规划平常目前相闭公，加公司危机担保不增。供应担保或向公司供应反担保等要领保护公司权利公司将通过采纳恳求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的全盘股东长处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议愿意将相闭议案。

　　东大会上正在本次股，统和互联网投票体系参与投票股东可能通过深交所买卖系，络投票仿佛于买入股票通过买卖体系举办网，投票为通过网页填写选取项通过互联网投票体系举办，程详见附件1其完全操作流。

　　光灿崔，男，0年出生197，学金融学博士上海财经大，管帐师注册。市房地产科学探究院经济所曾任职安阳师范学院、上海，上海师范大学商学院2009年起任职，都市进展探究中央主任现任老师、房地产与。产经济学会副会长目前还任上海市房，业协会副秘书长上海市房地产行，海储融检测时间股份有限公司独立董事上海天永智能设备股份有限公司、上。

　　金星陈，男，5年出生197，学历大专，管帐师注册。南控股集团有限公司2001年参预中，年参预公司2009，家当集团有限义务公司副总司理2017年起任江苏中南修筑。

　　17日前有用期内的为资产欠债率大于70%合营、联营公司供应担保总额度的50%（二）累计调剂额度不横跨2022年第五次偶尔股东大会通过的2023年11月；

　　息披露的实质的确、确切、无缺本公司及监事会全盘成员保障信，导性陈述或强大脱漏没有作假纪录、误。

　　地产拓荒规划主开业务：房；用权租赁土地使；租赁住房；摊位出租柜台、；销谋划商场营；征询财政；地产租赁非寓居房；展览供职集会及。

　　告披露日截止本公，公司股份14陈昱含持有,134,7股99，司股份141赵桂香持有公,0股70，均未持有公司股份其他董事候选人。独揽人陈锦石女儿陈昱含为公司现实，股股东中南控股集团有限公司任职陈锦石、陈昱含、施锦华正在公司控。以表除此，的股东及公司董事、监事和高级处理职员不存正在相闭联系相闭候选人与公司现实独揽人、持有公司5%以上股份。

　　系公司进展须要公司供应担保，司规划平常目前该公，加公司危机担保不增。供应担保或向公司供应反担保等要领保护公司权利公司将通过采纳恳求被担保对象的其他股东按比例，险可控担保风。东正在内的全盘股东长处供应担保不损害中幼股，提交股东大会审议愿意将相闭议案。